Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en azuaga

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AZUAGA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AZUAGA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AZUAGA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en AZUAGA


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • FP Audiología Protésica 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 1430 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del FP Audiología Protésica 2025. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tus objetivos profesionales: podrás adquirir los conocimientos y habilida... ver temariover temario

  • Curso de Asistente Técnico Veterinario Ecuestre ATV Ecuestre 2025

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: Pregunta sobre el n horas

       - Características básicas del caballo, conformación externa, aplomos y razas.    - Anatomía y fisiología del aparato locomotor de los équidos.  ... ver temariover temario

  • Curso de Adiestramiento Canino Obediencia Básica 2025

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: Consultar las Horas horas

    Este Curso de Adiestramiento Canino SEPE está diseñado especialmente para aquellos profesionales que trabajen o desempleados que quieran desarrollarse en este sector. Queremos facilitar las habilidades n... ver temariover temario

  • FP Interpretación de la Lengua de Signos Nocturno 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 2000 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Interpretación de la Lengua de Signos Nocturno 2025. Estamos a tu... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 AutoCAD A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Diseño Web y Diseño Gráfico
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 AutoCAD A DISTANCIA. Te ofrecemos nuestros cursos de formación pa... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE AZUAGA ESPAÑA

OTROS DATOS DE AZUAGA

HABITANTES DE azuaga: 8.303
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE azuaga: Plaza de la Merced, 1
Código Postal: 6920
TELÉFONO: 924---89-03-07
FAX: 924 - 89 15 50
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE azuaga: MARIA NATIVIDAD FUENTES DEL PUERTO
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.azuaga.es
EMAIL: azuaga@dip-badajoz.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Otros Cursos profesionales 2025 Cursos Inem Sepe 2025 Diseño Web y Diseño Gráfico CURSO Inem Sepe 2025 Master en Gestión Integrada de los Sistemas de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2025 Experto en Gestión Laboral a través de Contrat@, Delt@ y Sistema de Red A DISTANCIA fp andalucia a distancia fp madrid a distancia 4 Cursos de Formación que te recomendamos para que consigas el título de Mecánico de Vehículos Pesados Formación de Comercio Internacional: vídeo explicativo de las salidas laborales que ofrece la formación al titularte