CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en país vasco
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en PAÍS VASCO
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2025 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en PAÍS VASCO
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2025. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en PAÍS VASCO
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
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CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en PAÍS VASCO
- Instituto de Educación Secundaria (IES) 735
CIUDAD JARDÍN, S/N | Ciudad: VITORIA GASTEIZ | Provincia: ALAVA | PAÍS VASCO | Código Postal: 01000 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1584
JARDINES 3 | Ciudad: EIBAR | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20600 - Instituto de Formación Profesional 264
ALTO ISASI,S/N | Ciudad: EIBAR | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20600 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 184
BIDASOA IBILTOKIA,11 | Ciudad: HONDARRIBIA | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20280 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2559
P.PLAYAUNDI,S/N | Ciudad: IRUN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20301 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1380
ARRASATE IBILTOKIA, 10 18 | Ciudad: ARRASATE/MONDRAGON | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20500 - Instituto de Formación Profesional 2578
PZA.DE PIO XII S/N | Ciudad: DONOSTIA SAN SEBASTIAN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20010 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2435
ALTAMIRA | Ciudad: ORDIZIA | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20240 - Centro Privado de Educación Secundaria 3178
BELOKI HIRIBIDEA S/N | Ciudad: ZUMARRAGA | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20700 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2750
MIRACRUZ, 10 1 | Ciudad: DONOSTIA SAN SEBASTIAN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20001 - Centro Privado de Educación Secundaria 1765
MANUEL LARDIZABAL, 26 | Ciudad: DONOSTIA SAN SEBASTIAN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20018 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2436
BO.SAN MARTIN,16 | Ciudad: LEGAZPI | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20230 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 794
NAO,S/N.BO.DE ALZA | Ciudad: DONOSTIA SAN SEBASTIAN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20000 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 3181
FELIPE IV ETORBIDEA 1 A | Ciudad: DONOSTIA SAN SEBASTIAN | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20000 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 3180
JUAN XXIII AUZUNEA, 16 | Ciudad: AZPEITIA | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20730 - Centro Privado de Educación Secundaria 2456
C/ GIPUZKOA, 5 | Ciudad: ZARAUTZ | Provincia: GUIPUZCOA | PAÍS VASCO | Código Postal: 20800 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 945
GRAL.FRANCO 73 | Ciudad: ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48500 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2392
ARTEAGABEITIA,33 | Ciudad: BARAKALDO | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48902 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 392
LEHENDAKARI AGUIRRE,97 | Ciudad: BASAURI | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48970 - Centro Privado de Educación Secundaria 2876
LICENCIADO POZA, 31 Y ERCILLA, 42 | Ciudad: BILBAO | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48000 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 406
BOTICA VIEJA 1 | Ciudad: BILBAO | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48014 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2968
ZABALBIDE, 110 | Ciudad: BILBAO | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48007 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 749
LAMBARRI, 10 | Ciudad: GÜEÑES | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48840 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1379
BO.ARTAZA,87 | Ciudad: LEIOA | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48940 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2399
ONDARROA | Ciudad: ONDARROA | Provincia: VIZCAYA | PAÍS VASCO | Código Postal: 48700
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