Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en añover de tajo

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AÑOVER DE TAJO

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AÑOVER DE TAJO

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en AÑOVER DE TAJO

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en AÑOVER DE TAJO


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2025 Diseño de páginas web ONLINE 72h

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Diseño Web y Diseño Gráfico
    Duración: 72 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2025 Diseño de páginas web ONLINE. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Contenidos del Curso INEM Diseñ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Gestión de Tesorería A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 60 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Gestión de Tesorería A DISTANCIA. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con más suficienci... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 LOPD en Redes Sociales A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Varios
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 LOPD en Redes Sociales A DISTANCIA. Nuestros cursos online y curs... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Gestión de Tesorería ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 55 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Gestión de Tesorería ONLINE. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidades y desem... ver temariover temario

  • Curso de Psicología y Adiestramiento Canino 2025

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: Consultar la Horas d horas

    Los Temarios de este Curso de Psicología y Adiestramiento Canino que deberás estudiar son: Adiestramiento y Psicología Canina - Antecedentes y evolución del perro actual - La transi... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE AÑOVER DE TAJO ESPAÑA

Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2025 Formación y Educación Cursos Inem Sepe 2025 Varios CURSO Inem Sepe 2025 Curso superior Inglés Avanzado A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2025 Técnico Superior en Gestión de Proyectos de Formación A DISTANCIA fp madrid a distancia fp andalucia a distancia SAP: vídeo de las salidas laborales que ofrece la formación profesional al titularte ¿Buscas titularte en el Curso de Máster en Dirección Administrativa? Aquí encontrarás los 3 mejores Cursos a Distancia para que puedas lograrlo