Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en borges blanques (les)

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en BORGES BLANQUES (LES)

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en BORGES BLANQUES (LES)

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en BORGES BLANQUES (LES)

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en BORGES BLANQUES (LES)


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE LLEIDA provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2025 Iniciación a la informática (Office)

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática
    Duración: 82 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Iniciación a la informática (Office). Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidade... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Excel 2007 A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática
    Duración: 77 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2025 Excel 2007 A DISTANCIA. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de forma cómoda y sencilla, si... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Impuesto de Sociedades ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
    Duración: 72 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2025 Impuesto de Sociedades ONLINE. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Gestión del tiempo y del estrés

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 82 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2025 Gestión del tiempo y del estrés. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de forma cómoda y sen... ver temariover temario

  • Curso de Asistente Técnico Veterinario ATV 2025

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: El Centro te informa horas

    Te invitamos a formarte con nuestro  Curso ATV Homologado Online 100% adaptado a la realidad laboral de hoy. Con el  Curso ATV SEPE  adquirirás, de la mano de los mejores profesionales en el sect... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE BORGES BLANQUES (LES) ESPAÑA

OTROS DATOS DE BORGES BLANQUES (LES)

HABITANTES DE borges blanques (les): 6.049
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE borges blanques (les): Carme, 21
Código Postal: 25400
TELÉFONO: 973-142850
FAX: 973-143170
PARTIDO GOBERNANTE: CONVERGÈNCIA I UNIÓ
ALCALDE DE borges blanques (les): ENRIC MIR PIFARRÉ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.lesborgesblanques.cat
EMAIL: ajuntament@borgesblanques.cat
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Otros Cursos profesionales 2025 Cursos Inem Sepe 2025 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL CURSO Inem Sepe 2025 Nóminas y Seguridad Social FP Farmacia y Parafarmacia 2025 fp madrid a distancia fp andalucia a distancia Curso de Especialista en Topografía Electrónica: las 7 mejores formaciones que encontrarás en Internet Encuentra aquí los puestos de trabajo y cuánto gana un Auxiliar Veterinario