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CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ondaraCURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONDARA
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CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2025 FinanzasMetodología de estudio
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CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONDARA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2025. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONDARA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
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CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ONDARA
- Instituto de Educación Secundaria (IES) 3306
CM DE LA MAR S/N | Ciudad: ONDARA | Provincia: ALICANTE | COMUNIDAD VALENCIANA | Código Postal: 03760
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DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE ondara: PLAÇA CONVENT, 2
Código Postal: 3760
TELÉFONO: 965766000
FAX: 965766081
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE ondara: JOSE JOAQUIN FERRANDO SOLER
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.ondara.org
EMAIL: ajuntament@ondara.org
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