Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en onil

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONIL

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONIL

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ONIL

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ONIL


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • FP Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 1400 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 2025. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitir... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Generar tráfico y vender en Internet A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 60 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2025 Generar tráfico y vender en Internet A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distanc... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Adobe Illustrator CS5

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Diseño Web y Diseño Gráfico
    Duración: 82 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2025 Adobe Illustrator CS5. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tu... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Community Manager A DISTANCIA 55h

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 55 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Community Manager A DISTANCIA. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidades y des... ver temariover temario

  • Curso de Psicología Canina 2025

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: El Centro te informa horas

    Los Contenidos de este Curso de Psicología Canina que estudiarás son:    - Antecedentes y evolución del perro actual.    - El origen del lobo y su organización. ... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE ONIL ESPAÑA

OTROS DATOS DE ONIL

HABITANTES DE onil: 7.723
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE onil: PLAZA MAYOR, 1
Código Postal: 3430
TELÉFONO: 966544745
FAX: 965564131
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE onil: JOSE RAMON FRANCES BLANES
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.onil.es
EMAIL: ayuntamiento@onil.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2025 Varios FP 2025 CURSO Inem Sepe 2025 FREEHAND CURSO Inem Sepe 2025 Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Transporte y Comunicaciones A DISTANCIA fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Los 8 Cursos a Distancia con las mejores Opiniones para que aprendas Técnicas de Análisis Cromosómicos y Ácidos Nucleicos 5 Cursos para que mejores tu futuro como profesional aprendiendo el Curso de Auxiliar Técnico de Obra