Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en tarancon

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en TARANCON

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en TARANCON

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en TARANCON

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en TARANCON


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE CUENCA provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • FP Soldadura y Calderería Nocturno 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 1400 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del FP Soldadura y Calderería Nocturno 2025. Te ofrecemos nuestros... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Financiación de la empresa mediante deuda

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 82 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Financiación de la empresa mediante deuda. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabaj... ver temariover temario

  • FP Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Edificios y de Procesos 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 2000 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Edificios y de Procesos 2025. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas dese... ver temariover temario

  • Curso de Agente Inmobiliario 2025

    Método: Curso a Distancia
    Temática: Otros Cursos profesionales 2025
    Duración: Curso a Distancia, p horas

    Te ofrecemos el Curso Agente Inmobiliario INEM presenciales, cursos online y Curso Asesor Inmobiliario a distancia para que mejores tus capacidades y desempeño en el mercado laboral con un  título d... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Iniciación a la informática (Office) ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática
    Duración: 72 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2025 Iniciación a la informática (Office) ONLINE. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tus objetivos profesionales: podrás a... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE TARANCON ESPAÑA

OTROS DATOS DE TARANCON

HABITANTES DE tarancon: 15.732
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE tarancon: PLAZA CONSTITUCION, 1
Código Postal: 16400
TELÉFONO: 969-321016
FAX: 969 321257
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE tarancon: MARIA JESUS BONILLA DOMINGUEZ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.tarancon.es
EMAIL: ayto@tarancon.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática Cursos Inem Sepe 2025 Formación y Educación CURSO Inem Sepe 2025 Auxiliar de Óptica A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2025 Marketing Online y CRM A DISTANCIA fp andalucia a distancia fp madrid a distancia ¿Estás buscando formarte en Gestión de Proyectos a Distancia? Descubrimos los 5 Cursos más completos 3 Grandiosas formaciones a Distancia para aprender Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural