Saved...
CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en vilanova de arousa

CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILANOVA DE AROUSA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2025 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILANOVA DE AROUSA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2025

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2025. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILANOVA DE AROUSA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2025 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en VILANOVA DE AROUSA


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2025 Power Point 2007 A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Power Point 2007 A DISTANCIA. Nuestros cursos online y cursos a d... ver temariover temario

  • FP Gestión Forestal y del Medio Natural 2025

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2025
    Duración: 2000 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Gestión Forestal y del Medio Natural 2025. Ofrecemos cursos prese... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 El cierre en la venta ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 72 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 El cierre en la venta ONLINE. Te ofrecemos nuestros cursos de for... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Windows Vista A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Programación e Informática
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Windows Vista A DISTANCIA. Estamos a tu lado para que consigas me... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2025 Gestión del tiempo y del estrés A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2025 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2025 Gestión del tiempo y del estrés A DISTANCIA. Queremos ofrecerte c... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE VILANOVA DE AROUSA ESPAÑA

OTROS DATOS DE VILANOVA DE AROUSA

HABITANTES DE vilanova de arousa: 10.682
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE vilanova de arousa: Praza do Concello, 1
Código Postal: 36620
TELÉFONO: 986-554-082
FAX: 986 554 069
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE vilanova de arousa: GONZALO DURAN HERMIDA
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO: http://www.vilanovadearousa.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1%3Abuzon-sugerencias-contac&catid=8%3Aconcello
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.vilanovadearousa.com
EMAIL: alcalde@vilanovadearousa.com
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2025 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2025 MedioAmbiente y Calidad Cursos Inem Sepe 2025 Idiomas CURSO Inem Sepe 2025 Curso superior Microsoft Project A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2025 Trabajo en equipo y comunicación fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Curso de Máster en Negocios Internacionales: puestos de trabajo y cuánto cobrarás 6 Cursos de Jefe de Economato y Bodega para que mejores laboralmente